2024年8月30日（星期五）上午，成都八益家具股份有限公司2023年度股东大会在成都八益家具股份有限公司三楼会议室召开。会议议题是审议《成都八益家具股份有限公司2023年度董事会工作报告》《成都八益家具股份有限公司2023年度监事会工作报告》《成都八益家具股份有限公司2023年度财务工作报告》《成都八益家具股份有限公司2023年度股份红利分配方案报告》四项议案。出席会议的有公司董事会、监事会成员，公司中高层管理人员、公司法律顾问。报名参会的股东320名，所持股权和受委托股权3841万股，占公司总股数的40.49%。
会议由公司董事会秘书陈国强主持，公司董事长兼总裁王学茂、公司监事会主席陈国强、常务副总裁崔呈国、公司财务部总监周霞分别作了报告。此次股东大会采用线上视讯会议方式召开。

    会上，王学茂董事长作了《公司2023年度董事会工作报告》。报告中，王董事长首先代表公司董事会向全体股东长期以来对公司的支持和关注表示感谢！并希望全体股东今后能一如既往地支持和关注公司发展。报告从公司2023年的经营工作情况、公司2024年经营工作规划两部分向大会报告了2023年度公司董事会工作和公司未来规划。
    2023年，全公司紧紧围绕董事会确定的发展指导思想和方针目标，始终坚持“党建引领、三建共进”的发展理念和经营策略，尽快扫除疫后阴霾，努力提振精神士气，增强信心，凝聚力量，主动作为，积极行动，致力于面对新问题、寻求新对策、实现新突破、创造新效益，努力做到稳定中开拓创新、调整中促进发展、变局中化解危机，不断推进市场管理、生产经营、文化产业和海外事业四大板块，在社会经济活力仍然不足和企业经营困难越加多重的逆势中坚定向前、稳步迈进、踔厉奋发，较好实现了企业稳定经营和持续进取。
    王董事长在讲话中强调公司2024年经营工作总的指导思想是：始终把握好稳中求进的工作总基调，努力构建新发展格局，推动高质量发展，在稳定经营、促进发展的同时，对公司40年来的发展作好全面深入的总结，特别是要认真思考、研究、规划好八益公司未来的发展，切实做好“承上启下”这篇大文章，用心雕琢“展望未来”这座里程碑。为公司未来的发展注入新动力，为公司的未来发展打好坚实基础、做好有力铺垫。2024年，经营方针是：保五稳精准控费，强支撑促进基础，线上线下全运行，三建共进保安宁。全体员工要与时俱进，充分认识未来社会的发展趋势，关注学习新知识，熟悉运用新媒体、新平台，掌握新技能，转换新模式，打开新局面。公司要站位新的高度，利用互联网、物联网、AI智能化平台和技术，逐步实现公司管理的数字化转型，通过数字化手段、智能化手段与公司经营管理的深度融合，推动公司经营升级。有效实施人才战略，选拔、吸收、培养、造就人才队伍。全公司要继续力推改革创新，强化“三效”（效率、效果、效益）管理，力塑“四大版块”（市场、生产、文化、海外），深刻领会“四大版块”布局的重大意义。2024年经营工作要全面上台阶，做到共同推进、重点突破、相互呼应，每个版块都必须加强线上宣传和线上销售，实现线上经营与销售的创新突破。

    接着，监事会主席陈国强作了《公司2023年度监事会工作报告》。报告从六个方面汇报了公司2023年度的监事会工作。
一是坚持董监会同步化议事决策。2023年公司每次董事会和各类生产经营工作会议，监事会都做到同步参与、同步监督，所形成的重大决策和战略部署，均切合当时环境的客观形势、适合创新发展的实际需要、符合公司法规的原则要求。二是特别关注财务预算决算。监事会密切关注财务年度预算、决算与管理的科学性、合理性、可行性，并监督推动各子公司、各事业部严格分解、遵照执行与不断完善。财务运行情况同公司董事会的总体要求、股份制公司财务会计核算原则上保持了一致，遵循了会计政策、会计事务处理准则和公司财务管理制度，没有发现违规、违纪、违法现象。三是定期分析统计报告数据。关注董事会会议和公司生产经营工作会议的落实情况，定期监督分析财务各类报告数据，对照检查分析各项决议在生产经营和市场管理中的阶段性运行情况。四是全程跟进关注经营管理。跟进关注公司高、中层管理干部在重大经营管理中组织领导、担当作为、自觉自律。在组织实施各项生产经营管理活动时，没有发现公司管理干部利用职权损公利己，也未出现违法、违规和违反公司章程而侵害公司及股东利益的行为。五是重点督导促进安全稳定。关注全公司经营管理活动全过程的法律服务质量和生产经营全过程的安全保障。督促法律服务程序全方位、全过程介入，不断完善各级法务机构、制度、人员和流程，全力协助保障了辖区的人员安全、商场的经营稳定和发展的良好环境。六是贴近需求深化监事职能。贴近公司生产经营、市场管理、安全稳定、创新发展的实际情况和现实需求，切合实际履行监事职能，持续推进“三个转变”。始终坚持把控好依法合规的底线、履行好监督管理的职能、发挥好保驾护航的作用，保障了公司的健康稳定和持续发展。

    随后，公司财务部总监周霞作《公司2023年度财务工作报告》。报告分别从公司资产总额及负债情况、营业收入、成本费用及税费情况、公司利润及股东权益情况三个方面向股东大会报告了2023年度财务决算情况。公司《2023年度财务决算报告》经四川华立会计师事务所审计，并出具华立审字[2024]第009号标准无保留意见的审计报告。报告确认：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

    最后，公司常务副总裁崔呈国作《公司2023年度股份红利分配方案报告》。2023年，公司根据董事会确立的发展指导思想和年度方针目标，在面临国际局势持续巨变、国际环境错综复杂以及国内经济面临下行压力、行业发展普遍低速、新消费模式、新经营模式不断涌现等多重考验面前，整个经营管理团队在董事长、总裁王学茂带领下，上下同心、攻艰克难、奋勇拼搏，打响了求存保稳和企业发展攻艰战，较好完成了年度目标任务，保持了公司安全、稳定、持续发展。在努力推进公司调整转换创新升级的同时，努力保持公司资产保值增值，保证员工和股东利益。

    通过认真分析企业近年面临的发展环境、发展因素等现实，在保障企业可持续发展的前提下，为回馈股民，提振公司员工、股东和社会信心。经综合分析研究，决定2023年度派发股份红利为每股税前0.06元。

    本次股东大会议案表决票采用现场投票和邮寄投票两种方式，会后由公司监事会组织统计。截止投票时间2024年9月8日。经出席会议的股东认真审议表决，通过如下决议：一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》的议案，3839万股同意，占出席会议股东所持股份的93.98%。二、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》的议案，3828万股同意，占出席会议股东所持股份的93.71%。三、审议通过了《公司2023年度财务工作报告》的议案，3836万股同意，占出席会议股东所持股份的 93.91%。四、审议通过《公司2023年度股份红利分配方案报告》的议案，3836 万股同意，占出席会议股东所持股份的 93.91 %。投票结果于2024年9月10日在成都托管中心及公司官网进行公告。