成都八益家具股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月10日在公司五楼会议

厅召开，到会股东491人，代表股权5081.37万股，占总股本的53.57%，经大会审议

一致通过了以下决议：

    一、董事会、监事会2011年度的工作报告。

    二、2011年度财务决算和2012年度财务预算报告。

    三、2011年度分配方案，即：凡2012年5月5日（除权日）前持本公司股权的股东可参与2011年度分配，每10股派发红利2.20元（含税），公司委托成都市托管中心代发，5月10日起开始领取。领取地址：成都市金仙桥路13号左岸公寓一楼。

    四、关于变更公司法人股东的说明和公司章程修正案。

                               成都八益家具股份有限公司
                                  二0一二年四月十一日